Pour notre client, une banque privée de la place, nous recherchons un-e Compliance Officer Senior disponible au plus vite. Ce poste reporte au Responsable Team customers on-boarding.

Responsabilités

• Analyser les ouvertures de comptes (contrôle de la régularité et de la plausibilité/corroboration des dossiers d’ouvertures sous l’angle AML et FT/TAX) et préparer les dossiers pour le Comité d’acceptation des relations d’affaires (CAR)
• Suivi des KYC dans le système informatique
• Traiter les fermetures de compte sous l’angle AML et FT
• Procéder au suivi des clients à risque et procéder aux investigations si nécessaire (revue Due Diligence)
• Support aux RMs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et lutte contre le financement du terrorisme (FT)
• Participer à la revue des processus ainsi qu’aux projets relatifs au département
• Remettre les informations nécessaires à l’établissement du rapport périodique du département Compliance au Comité de Direction
• Veiller à l’application des règlementations suisses (LFINMA, LBA, OBA-FINMA, CDB, etc) et des règlements applicables de la banque

Profil 

• CAS en Compliance Management
• Minimum 5 ans d’expérience au sein d’un département compliance d’une banque en Suisse
• Connaissances élargies de la règlementation bancaire suisse et internationale et de leurs applications respectives
• Grande autonomie et sens des initiatives
• Sens des priorités et du détail
• Rigueur et forte capacité d’analyse et de synthèse
• Français et anglais courants (oral et écrit)
• Bonne maitrise des outils informatiques usuels
• Résidence en Suisse demandée
• Disponibilité rapide

En raison du volume de candidatures que nous recevons, nous regrettons de ne pouvoir contacter que les candidat-e-s sélectionné-e-s pour un entretien.